Családon belül akkor is adómentes a pénzmozgás, ha nagy, több tíz milliós összegekről van szó?

[link]

Feltételezed, hogy automatikusan jelentenek a külföldi bankok, akkor a magyaroknál 8000 eset van csak? :)

A törvényt már megtárgyaltuk, hogy bármi lehet gyanús,

akár 5 forint is.. És ezt ki is használja a rendszer.

Prevenció is létezik ;)

"automatikusan jelentenek a külföldi bankok"

Na állj meg egy pillanatra, az automatikus adatcsere keretében nem átutalások lesznek jelentve valós időben pánikgombbal, hanem egyszerűen a számla és a számlatulajdonos adatai, meg a számla egyenlege lesz rendszeresen (azt hiszem, évente) elküldve.

A magyar bankoknak nem kell ezeket az adatokat jelenteniük, ha bárkire kíváncsi a NAV, egyszerű kikérni.

Azt nem vitatja senki, hogy akár még 5 Ft is pénzmosásgyanús lehet, én csak azt nem hiszem, hogy ez úgy működne, ahogy te leírod és nem úgy, ahogy a törvényben áll.

Nincs pánikgomb :)

Évente egyszer van egy kötegelt jelentés, ami az összes

főbb adatát tartalmazza a számlának (igen, az egyenleget,

az éves kamatot is többek között), viszont az összes új

műveletet azonnal jelentik (pl számlanyitás, számlazárás,

céges számla esetén meghatalmazott váltás stb). Hamarabb

tudja a NAV, hogy számlát nyitottál Bécsben, minthogy

visszaérnél az országba :)

A pénzforgalmat az adott ország törvényei szerint moni-

torozzák, van, ahol kevesebb a limit, van, ahol több,

van, ahol már egy - bizonyos országból érkező - jóváírás/

terhelés esetén is megfigyelési listára kerül az illető.

Van, ahol az ilyen számlákat nem az adóhatóság, hanem

külön nyomozócsoport kapja (mint a magyar TEK pénzügyesei,

csak nem olyan viccesek). Azt nem tudom, hogy NAV-nak je-

lentik-e, mert első körön bűnügy gyanúja esetén az adott

ország rendfenntartó szervei az illetékesek.

Visszatérve Magyarországra, nem kell elhinni, hogy mennek

a jelentések folyamatosan, de mennek :) Viszont akinek

nincs vaj a füle mögött, az nyugodtan alhat, mert ha e-

setleg ellenőrzésre hívják, pár igaz szóval simán tudja

magát igazolni (nekem is sikerült :) )

De még hátra van egy köröm, mert túlléptem a kisadózói

vélelmezett munkaviszony értékhatárát (ezt pedig a köny-

velők jelentik automatikusan). Van főállásom mellette,

másik cégnél, saját ingatlanban ténykedek, akkor, amikor

én akarok, szóval ez is védhető (és igaz is).

"Évente egyszer van egy kötegelt jelentés, ami az összes

főbb adatát tartalmazza a számlának"

Nincs még semmi, majd most szeptemberben az első, 2016-ról, Ausztria meg Svájc pedig majd jövőre a 2017-es adatokról.

"A pénzforgalmat az adott ország törvényei szerint moni-

torozzák, van, ahol kevesebb a limit, van, ahol több,

van, ahol már egy - bizonyos országból érkező - jóváírás/

terhelés esetén is megfigyelési listára kerül az illető."

Ezzel nem vitatkozom, akár lehet így is. Te biztos jobban tudod, most már nem csak a magyar bankok, de a világ összes országában lévő összes bank kulisszatitkait is. Oda is biztos bejáratos vagy és mindenhol mindent az orrodra kötöttek. (Hogy neked mi mindenre van időd főállás meg otthoni ténykedés mellett! :D)

"Visszatérve Magyarországra, nem kell elhinni, hogy mennek

a jelentések folyamatosan, de mennek :)"

A törvények meg a belső szabályzatok pedig csak parasztvakítás. :D

Tudod mit, inkább ne árulj el több részletet az értékes ismereteidből, mert lassan kezdek attól tartani, hogy jön az a rész, hogy miután mindezt elmondtad, meg kell hogy ölj. :D