Nálunk van olyan, hogy ha x összegen felüli pénzmozgás van egy számlán akkor automatikusan értesíti a bank az adóhatóságot, vagy akárkit?

Van bizony.

[link]

Valóban létezik törvény a terrorizmus és pénzmosás finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról.

[link]

De ez nem úgy működik, hogy "ha x összegen felüli pénzmozgás van egy számlán akkor automatikusan értesíti a bank az adóhatóságot"

Ezen kívül még nagyon sok körülményt vizsgálnak.

Ezekre a szokatlan tranzakciókra figyelhetnek például:

[link]

KB. 15 éve törvény kötelezi rá őket. Ha elmulasztják és nem jelentik, utólag a hibázó ügyintézőt akár börtön büntetésre is ítélhetik. Ugyanez vonatkozik azokra a könyvelőkre is, akik vállalkozás keretében könyvelnek, és nem a multi alkalmazottjaként teszi-veszi a dolgát!!!

Nehogy már a multit feljelentse a saját alkalmazottja, mint könyvelő! A kisvállalkozót, akinek nincs annyi pénze, hogy napi 8 órában alkalmazottként tartson egy könyvelőt, azt fel lehet, fel kell jelenteni...

Egyébként is a törvény úgy szól, hogy az átlagos pénzmozgások értékét jelentősen meghaladó pénzmozgást kell lejelenteni.

Nem csak ilyenkor köteles kiadni az adataidat, bármi disznóságot elkövetsz, és akármelyik hatóság megkeresi a bankokat!!! hogy a neveddel milyen bankszámlákat vezetnek, ... nem marad itt titokban csak az, amiről ők úgy gondolják, hogy titokban kell maradnia.