A Bitcoin tárcából automatáig történő pénzmozgás lenyomozható vagy tényleg anonim, ha az ember nem bankot használ, hanem bitcoinért ad el dolgokat?

Ahogy észrevettem ahol tőzsdézhetsz, ott nyílván kér személyes adatot, de egy olyan tárca, mint a Metafox és Coinbase, vagy egy hidegtárca, ahol nem kell app sem, mint pl a Ledger ott nem kér semmi személyeset és (ledgernél) még internet sem kell ha jól emlékszem. Így nincs kyc, amíg nem tőzsdén adok/veszek, hanem emberekkektől kapok/küldök kriptot az ügyletből. Szóval idáig anonim vagyok, ha jól sejtem.

Ha levenném kp-ra, akkor az automata meg el kell fogadja a qr kódomat, de ha nem is automatázok, hanem csak magánszemélyekkel bizniszelnék, akkor egy Ledgerrel vagy kyc mentes tárca appból tudok mozgatni kriptót anélkűl, hogy a nevemhez köthető lenne. Az appot tekintve meg VPN-t használva lehet interneten bonyolítani.

Bár biztos itt is sok a buktató..

Köszi a véleményt. Látom értesz hozzá eléggé. Így akkor még kérdeznék egyet ha nem fárasztalak. Erre is van egy elméletem, vagyis megoldásom. Mert ha a másik féltől megtudják az én kriptonevemet/kódomat vagy adress, ahogy hívják, akkor már el is juthatnak nyílván hozzám, hogy melyik automatánál vettem le pénzt azzal a kóddal vagy csak vettem valami fizikai dolgot, akkor a kereskedőtől jutnak el hozzám.

Ez így valóban bukó, de amíg nem veszem le a pénzt és nem veszek fizikai dolgokat, csak gyűlik és nem nyúlok hozzá, akkor eddig a pontig hiába tudják az addressemet, mert a tartózkodási helyem és a Polgári nevem ismeretlen marad végig. De csak ha nem veszek semmit.

Persze tény, hogy ha nem veszem le a pénzt csak gyűlik, nincs is értelme, viszont itt jön a lényeg.

Nem automatából veszem le és nem vásárolok vele, hanem keresek egy megbízható havert, rokont, pénzembert, akiben megbízok, csinálunk neki kriptotárcát és olyan olcsó áron küldök neki kriptovalutát, hogy hülye lenne nem elfogadni és jóval kevesebb értékben kp-t adni cserébe. (És most nagy összegekről beszélünk, ahol még mindig megéri ráfizetnem) Manapság sokan bonyolítanak kriptovaluta vételt személyesen, így ő nem mond nyílván semmit rólam ha el is jutnának hozzá mert csak egy random embernek leszek beállítva, akit nem ismer és 1x találkoztunk és csak vett tőlem kriptot.

Persze ha többször üzletelek vele, az már gyanúba keverné, úgyhogy 1 megbízható embernél 1x egy nagyobb összegű kp-ra váltást lebonyolíthatok.

Nem vagyok egy crimenetwork guru, de merd azt mondani erre, hogy rossz megoldás lenne.

Az egyetlen, ahol bukhat az egész, hogy a megbízható embert nem szabad magamra haragítani, mert akkor bukta..Persze ahhoz találjak is olyant, akinek van komolyabb vagyona átváltani.