Ha egy bankba befizetek kétnaponta 200 000 Ft ot akkor ez egy idő után ezt jelenti valakinek?

Annyi pénzt fizetsz be a saját bankszámládra, amennyit csak akarsz. A befizető ATM-eknél szokott lenni korlátozás, pl. az OTP-nél a befizető ATM-eknél egy tranzakcióban max. 200 db bankjegyet és max. 4 millió forintot lehet berakni.

Azt nem teljesen értem, hogy mi értelme kétnaponta részletekben befizetni, amikor egyben is lehetne...

Ha tudod igazolni a megfelelő nyilvántartásokkal/bizonylatokkal, hogy adózott jövedelem, akkor igazán nincs félnivalód.

Vállalkozó vagyok, én is rendszeresen így fizetem be a jövedelmem egy részét, kb. havi 500e-1M közötti összeget. Még soha életemben nem ellenőrzött a NAV.

Igen, a bankbiztonsági alkalmazottak jelentik a hatóság felé.

De te legálisan szerezted a készpénzt, következésképpen nincs miért aggódnod.

Két féle tranzakciót jelentenek. A gyanúsat és a nagy összegűt.

Szerinted a 9.999.999-es befizetés melyik kategória? :)

Az a gyanús, ami nem gyanús !

Spongya rá.

A nemzetközi helyzet fokozódk.