A bűnüldöző szervek mennyire veszik komolyan a kriptós dolgokat? Odafigyelnek erre?
Dolgozom egy cégnél. A főnököm tipikus "vállalkozó". Mackónadrágban és melegítőfelsőben száll ki az X6M-ből, bárhova megy. Közbeszerzéseket nyer, pl önkormányzati épület felújítása, és alvállalkoztat. Én irodavezető vagyok. Papírmunkát végzek és a többi alkalmazottat felügyelem. Rálátok a pénzügyekre is valamennyire, és hát vannak problémák. Majd visszatérek. Van egy kis notesza, amit mindig magánál hord, de a múltkor bent hagyta az íróasztalon. Besurrantam, és belenéztem. Nem az egyetlen notesza lehet, mert rengeteget ír bele. Sokmindent. Miket tervez, miket akar csinálni, milyen gondolatai vannak éppen, mit csinált aznap. Szerintem pillanatok alatt betelik ezekkel, úgyhogy ebből gondolom, hogy nem ez az egy van, hanem folyamatosan írja a dolgokat agymenéseket. Mire kell gondolni? Ez maradt meg konkrétan
"Ma bevásároltam a prímában. Önkiszolgálónál sokan voltak, nem volt egyértelmű, hogy ki jön, mert több irányból álltunk sorba, ezért amikor megindultam, oldalról egy öregasszony beszólt, hogy ő jön. Ránéztem, és perifériából láttam, hogy már többen minket figyelnek. Kicsit odahajtoltam, és egy hatalmasat böfögtem az arcába. Néma csend lett, mindenki odafordult. A néninek tátva maradt a szája, hatalmasat nevettem magamban, aztán mentem fizetni. "
Aztán továbblapozgattam, és furcsa szám és betűsorok voltak egymás alatt, alájuk pedig oda voltak dolgok írva, amikből rájöttem, hogy ezek ethereum addressek vagy mik. Jegyzetekként le voltak írva, hogy melyiket mire használja, hogy ezzel NFTt csinál, ezzel pedig megveszi magától, aztán ide oda küldi majd így meg úgy a pénzt, amit majd egy portugál bankszámlára fog majd visszaváltani. Azt meg tudom, hogy ott 0 százalék adó van az ilyeneken, engem is érdekelnek ezek a dolgok, szóval valamennyire tájékozott vagyok.
A cégben sok profit és pénz van, és a megrendelésekkel milliárdok mennek át a cégben, és ebből akar magának jelentős összegeket kivenni, mert többször utalt rá, hogy már nyugdíjba akar menni. Viszont mivel önkormányzattal is összedolgozik, és a polgármester helyettese az egy haverja, (régen a környéken a főnököm nyerőgépeket üzemeltetett, és ennek a polgármester helyettesnek pedig több vendéglátóhelye volt a városban, szóval szerintem így ismerkedhettek össze) lehet, hogy ők is benne vannak, így meg már nagyon veszélyesnek tartanám, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban feljelentést tegyek.
Ti mit csinálnátok? Hagyjam a fenébe, és örüljek amíg tart a jó fizetésem?





Magyarán egy tipikus magyar építési vállalkozó 😂 Kriptopénzzel te nem mosol át zsetont csak elbukod. A manit máshogy kell tisztára mosni.
A főnököd szimplán csak hazardírozik, ha majd becsődöl a cég akkor a cégháló másik elemébe gyorsan átlapátolja a zsetont. Welcome in szürke/fekete gazdaság 😂
Egyébként a magyar hatóságon nem látnak rá a kriptopénzre, de az FBI sem - pont ez a rendszer lényege, a nyomon követhetetlenség (szerinted miért ezt használják a darkweben?). Olyan mint a bankjegy csak ez digitális formában van meg és ügyes pénzügyesek kézzelfogható, valós transzfernek tűnő hátteret próbálnak varázsolni mögé. Ez a gyengéje is, ebből rejlik a hatalmas kockázata. Irgalmatlanul volatilis, elég ha 1-2 nagyobb szereplő azt mondja ő biz' többé nem váltja át borul az egész bili és kevesebbet fog érni mint egy tulipánhagyma.





12 szerintem szimplán így akarja kilopni a cégből a pénzt. Csinál egy NFT-t, a céggel saját magától megveszi 100 ethereumért mondjuk, a kikerült kriptót pedig Portugáliában átváltja, és rendes pénz lesz belőle, bankban. Vagyis én ezt tudtam összerakni, hogy ez lehet a terv.
Amúgy egyáltalán nem követhetetlen, az ethereummal kapcsolatos dolgok mind elérhetőek és követhetőek pl. Jó nyilván kell hozzá az address, hogy rá tudjom az ember keresni. De ha csak ethereumot pakol ide oda, akkor az látható és követhető.










Gyakorolj még kicsit, “pénzügyesként” illene tudni, hogy
1) a NAV lenne az illetékes, nem a bűnüldöző szervek
2) nem ilyen egyszerű pénzt “kivenni” a cégből
3) nincs az a hülye adócsaló, aki leír ilyeneket és ott hagyja, hogy a kotnyeles alkalmazott elolvassa
4) a tipikus “vállalkozónál” neked nem lenne jó fizetésed










#15 aham és a csődbűntett vizsgálatakor senkit sem fog érdekelni hogy a kripto tulajdonjoga hogy került ki a cégtől ugyi? Ennyi erővel egy kortás festményt is vehetne egy milliárdért és mondhatná hát sajna ellopták a kocsimból 😂
Ennél sokkal kifinomultabb módszerekkel szokás a pénzt elsinkófálni, jó nagy adóhátralékkal, strómanok nevére íratott, cégtemető címen hagyni az üres céget.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!