A pénzváltóban miért kérnek személyit?
Figyelt kérdés
2023. márc. 15. 00:34
1/8 anonim válasza:
En mar rengetegszer valtottam az ft-pt eurora es vissza es meg egyszer sem kertek
2/8 anonim 
válasza:
válasza:Mert a pénzmosásról szóló tv értelmében bizonyos összeg felett kötelező.
3/8 anonim 
válasza:
válasza:Tőldpem még sosem kérték kisebb összegeknél.
4/8 anonim válasza:
válasza:Egy összeghatár felett kérnek. Hogy tudják, kinek mennyi pénze van😂
5/8 A kérdező kommentje:
Mi ez az összeghatár?
2023. márc. 15. 09:39
8/8 anonim válasza:
válasza:Akik lehúzták a hatos válaszomat, azoknak üzenném:
“A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII. és 2017. évi LIII. törvény szerint a
Háromszázezer forintot elérő, ill. meghaladó ügylet feltételeiről:
A pénzváltó köteles azonosítani az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor. “
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!