Mi az a pénzmennyiség ami után riaszt a rendszer hogy ez gyanús?

Valóban nem így.

Nem éppen, ennek azért sok összetevöje van, a pénzmosásra, hibákra, egyéb kockázatokra inkább a szokatlanság utal. Ha átutalok a takarékszámlámról százmilliót egy ingatlanértékesítö cégnek, az nem gyanús. Ellenben ha készpénzben fizetek be naponta 3x 500 e Ft-ot egy papíron közétkeztetéssel foglalkozó cég bankszámlájára, az gyanús, vagy napi nyolcezer utalást indítok 10 Ft-ra, az is gyanús. Blokkoltunk úgy fizetéseket azonnal, és bevontuk a rendörséget, ahol napi 15-30 tranzakció volt, 50, 100, 200 Euros összegekkel, ez egy illegális kupi volt például.

#3: Mi más jelzett volna? Nem emberek figyelnek napi több millió tranzakciót.

3# a rendszer, pontosabban a rendszerek, sokféle van, rengeteg szempont alapján monitoroz, mint ahogy a 4-es írta, napi több millió/milliárd tranzakciót nem is lehet egyenként nézegetni, de azt, hogy miket, mi alapján figyeljen a rendszer, már nyilván emberek határozzák meg.