Mi az az összeg, ami után már felfigyel a NAV?
Igazából csak családtag utal a számlámra külföldről Revolut-ra, mert különben elköltené, de nálam meg megmarad, és így nem égeti a zsebét és így rak félre 😅
Tudom, hülye indok egyébként, de működik, és így hamar össze is gyűlt egy évek óta célnak kitűzött dologra a pénz.
Viszont most utazik haza, szóval vissza is utalom egyébként az egészet, csak már forintra átváltva.
Gondolom 1 millió alatti összeggel még nem foglalkozik kutya sem.
Innen jött a gondolat és a kíváncsiság, milyen összegnél figyelnek fel a hatóságok?
Csak mert mindig utalgatunk így családon belül jobbra-balra, oda-vissza, kb olyan hülye indokokkal is, hogy nincs elmentve a másik számlám, átküldöm neked mert neked elvan, és utald vissza a másikra, vagy itt a kp, utald át számlára és megspórolom hogy bankba menjek stb.. 😅
Vagy ha nem is a nav, akkor maga a bank, mikor figyelhet fel ezekre a dolgokra?
Úgy hallottam Revolut-nál pl előbb zárolnak mint más bankoknál, ha valami kérdéses.
válasza:A bank köteles a gyanús pénzmozgásokat jelenteni a NAV-nak.
Nincs összeghez kötve. A bank dönti el, hogy mi gyanús neki. Lehet, hogy sok kis összeg forgalmát is gyanúsnak ítéli meg például az indulási oldal miatt. Jelenti, majd a NAV eldönti, hogy foglalkozik vele behatóbban vagy sem.
válasza:Ha nagyon kekeckedne a hatóság, megmondod, hogy magányzemélyek közti kamatmentes kölcsön fizetése/visszafizetése volt a tranzakció. Papírt bármikor tutok róla írni, ha esetleg kérnék.
Egyébként felveszed kp-ben, és úgy a kutya mem fog tudni róla. Pl. a Raiffeisen banknál bizonyos feltételekkel van olyan 0 forintos számlacsomag, ahol havi 4x300 ezret ingyen fel tudsz venni saját automatából.
válasza: válasza:Tök mindegy, hogy mit mondott a bank, ezt törvény szabályozza.
Csak a K és H Bank tájékoztatójából ragadtam ezt ki:
"A gyanús vagy szokatlan tranzakciókat a K&H Bank Zrt Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás megelőzési Főosztályán keresztül jelenteni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szerve felé."
Nyilván minden más kereskedelmi bank esetén is hasonló belső rend van érvényben.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!