fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Banki ügyek, kamat, hitel » Hogyha érkezik egy szokatlanul...

Hogyha érkezik egy szokatlanul magas pénzösszeg a számládra, letiltja a bank, és igazolni kell, hogy honnan és miért?

Figyelt kérdés

Mekkora összegtől, illetve mi az eljárás olyankor, hogy hozzá lehessen férni az összeghez?

(OTP Bank)


Köszönöm!



#átutalás #bank #pénz
2023. júl. 6. 16:50
❮ 1 2
 11/14 anonim ***** válasza:
Még csak nem is az utalás összege triggereli a csalásfigyelő szoftvereket, például sokkal gyanúsabb egy napon belül 100 db 1 milliós tranzakció ugyanattól az emberől, mint 1 db 100 milliós, előbbi esetén feltételezhető, hogy pont a szoftvert próbálják átverni, erre például egyből jelezne
2023. júl. 7. 06:41
Hasznos számodra ez a válasz?
 12/14 Hintalow ***** válasza:

Na ja, banki tapasztalattal:

Ezeket automatika dobja ki, magánszemèlynèl azèrt kell párszázmillió egyszerre, hogy valami ingerküszöböt megüssön, sokkal inkább a rendszeressèg, gyanús küldő, figyelt pènznem vagy indìtó ország, hianyzó vagy gyanús közlemèny az ami triggerel ilyeneket.

Egy mondjuk 100 millát elèrő beutalás önmagában nem fog szirènákat indìtani, kb. eladtál egy kertesházat egy közepes Budapesti kerületben.

Ekkora tranzakcióból egy banknál van napi sacc 500-1000 darab közötti jellemzően (amikor utoljára volt ilyen statisztika a kezemben)

2023. júl. 7. 12:21
Hasznos számodra ez a válasz?
 13/14 anonim ***** válasza:
Ajánlom elolvasásra: "2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról"
2023. júl. 22. 18:01
Hasznos számodra ez a válasz?
 14/14 anonim ***** válasza:
#13 Abból a konkrétum pont nem fog kiderülni, csak annyi, hogy a bank kockázatértékelési szempontok alapján kérhet igazoló dokumentumot.
2023. júl. 22. 19:58
Hasznos számodra ez a válasz?
❮ 1 2

Kapcsolódó kérdések:

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »
Üzlet és pénzügyek - Banki ügyek, kamat, hitel kategória kérdései »



Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!