fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Politika » Törvények, jog » A bankok tényleg jelentenek a...

A bankok tényleg jelentenek a NAV-nak az ügyfelekről?

Figyelt kérdés
Ha igen pontosan mit? Az egyenleget meg az összes pénzmozgást,stb?

#Magyarország #adó #bank #bankszámla #állam #NAV
2021. nov. 25. 11:38
 1/7 anonim ***** válasza:
96%
Csak bizonyos (magas) összegű pénzmozgást, ha gyanús....
2021. nov. 25. 11:41
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/7 anonim ***** válasza:
94%
kötelező jelenteni a nagyobb pénzmozgásokat. formanyomtatványt töltöttek ki velem is egy bizonyos összeg feletti befizetésnél, nyílatkoznom kellett, hogy a pénz a sajátom/nem sajátom, nem származik büncselekményből, stb.. de ezek csak sokmilliós tételekre vonatkoznak, a nav-ot nem érdekli a hétvégi tesco-s vásárlásod. az ilyen kis tételekkel már csak akkor foglakoznak ha rádállnak mondjuk egy vagyonosodási vizsgálat miatt.
2021. nov. 25. 11:49
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/7 Koplárovics Béci ***** válasza:
0%

[link]


"2019-ben összesen 14 630 alkalommal indult operatív elemzés. A zolgáltatók 12 342 bejelentést küldtek pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy büntetendő cselekményből származó dologra utaló adatról, tényről, körülményről.

Az Európai Unió külső vámhatárán működő határkirendeltségektől 305, a felügyeletet ellátó szervektől 19 tájékoztatás, külföldi pénzügyi információs egységektől 1 349 megkeresés, illetve tájékoztatás, valamint nyomozó hatóságoktól és egyéb szervektől 615 megkeresés érkezett a PEI-hez."


Egyébként a NAV bármilyen adatot (egyenleg, múltbeli pénzmozgások) bekérhet a pénzmosás elleni nemzetközi törvényt alkalmazó pénzügyi szervezetektől. Értsd: nem csak bankoktól. Ez lehet akár Revolut, Paypal, bármi. Azon felül, hogy bizonyos szokványostól eltérő adatokat automatikusan közölniük kell.

2021. nov. 25. 11:54
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/7 A kérdező kommentje:

#3 A Revolut, Paypal, stb szerintem nem tartozik elszámolási kötelezettséggel a magyar államnak, mivel az ő központjuk egy másik országban van. Revolut úgy tudom Litvániai bankszámlán tárolja a pénzt, a Paypal szintén külföldi bankszámlán tárolja.


A magyar állami hatóságok úgy mint a NAV nem tudom milyen szinten kérhetik le tőlük az adatokat, de gyanítom, hogy sokkal korlátoltabb a hatáskörük mint a magyar bankok felett.

2021. nov. 25. 12:50
 5/7 Alex Fly ***** válasza:
Mi abban olyan meglepő, ha egy pénzügyi szolgáltatást végző vállalkozás adatot szolgáltat a pénzügyi ellenőtző hatóságnak?
2021. nov. 25. 16:41
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/7 anonim ***** válasza:
A bankszámla nyitást és megszüntetést is jelentik minden tárgyhót köv hó 15-ig azt hiszem
2021. nov. 25. 17:00
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/7 anonim ***** válasza:

"Ha igen pontosan mit? Az egyenleget meg az összes pénzmozgást,stb?"


Nem. A bank a gyanús pénzmozgásokat jelenti összegtől függetlenül. Ha Neked jön egy gazdasági társaságtól 3 millió forint a bankszámládra "végkielégítés" címen, az nem a gyanús pénzmozgás kategória, hiába milliós összegről beszélünk.


Viszont ha időnként innen-onnan (külföld) kapsz bizonyos összeget, azt már lehet, hogy gyanús pénzmozgásnak ítélik és jelentik.


A bankok letölthető anyagai között megtalálod az erre vonatkozó tájékoztatójukat is.

2021. nov. 28. 07:03
Hasznos számodra ez a válasz?

További kérdések:

Politika főkategória kérdései »
Politika - Törvények, jog kategória kérdései »



Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!