Ha érkezik a bankszámlámra 3500 euró, akkor erről automatikus értesítést kap a NAV vagy nem derül ki?
Figyelt kérdés
Teljesen legális forrásból, német cég számlájáról jön. Egszeri alkalom, saját fejlesztésű ipari felhasználásra szánt szoftver eladása (2 év alatt kb. 5 ezer euto költségem volt fele).2015. febr. 13. 00:59
2/4 anonim 
válasza:
válasza:ezer euró feletti utalást a bank jelent a navnak a pénzmosási bla bla törvény értelmében
3/4 anonim válasza:
válasza:Dehogy jelent, ne terjesszünk már hülyeséget!
4/4 anonim válasza:
válasza:Egy 3,6 milliós összeghatár létezik, de az is a bank ügyfél azonosítási kötelezettségére vonatkozik. A pénzmosás gyanús tranzakciókat összeghatártól függetlenül kell jelenteniük, de a gyakorlatban leginkább a nagyösszegű vagy nagy gyakoriságú készpénz befizetési tranzakciókat jelentik.
pl gyanús ha hetente kapsz 200 ezret, vagy ha egy összegben 8 millát
szóval nyugi, nem jelent a bank
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!