Ha nagyobb összeget fizetek be a bankszámlámra akkor azt figyeli valaki?

asszem 1millió felett a banknak kötelessége értesíteni a szerveket. pénzmosás elleni szabály vagy mi.

Az ajándékról hivatalosan ajándékozási szerződésnek kéne lennie. Persze ha megtalál a nav, akkor max megkérdi a nagyszülőket, h ők adták e, illetve megnézi gondolom, hogy ők honnan szerezték, stb.

Persze nem valószínű, hogy ugranak rád azonnal, csak lehetőség.

#2 Nincs ilyen kötelessége a banknak! A pénzmosás gyanús tranzakciójat valóban jelenteniük kell, de összegtöl függetlenül.

Az ajándékozásról sem kell írásos szerződés, persze jó ha van, főleg ha kp-ben adták.

Jól mondja a 3-as, a törvényben szó sincs összeghatárokról, a bank saját belátása szerint jelenthet bármit, amit gyanúsnak talál.

[link]

Ha a bank (vagy valaki más) nem tesz jelentést, a NAV nem nézegeti találomra magánszemélyek számláit.