Jóhiszeműsége miatt becsapták egy hozzátartozómat, mit lehet tenni?

Én továbbra is fenntartom, hogy ügyvédhez kellene fordulni. Szerintem ez bírósági ügy, polgári peres, esetleg büntető. Azt a per során biztosan lehet valahogy bizonyítani, hogy nem kapta meg a pénzt.

Az APEH-hez (NAV) mi értelme menni? Csak gondold végig logikusan. A Te ismerősöd kiállított egy nem hiteles számlát, a másik fél pedig befogadta, adót igényelt ez alapján vissza. Az Adóhatóság ha ezt vizsgálná akkor a másik félnél ezeket a számlákat nem fogadná el és még meg is bírságolná. Gondolom Kft.-je van a másik félnek, ami bedől, de nem fizetne. A Te ismerősöd kapna jó kis mulasztási bírságot és ennyi. A NAV nem fog neki segíteni, hogy megkapja a pénzét. Ez nem is a feladata.

Egyébként az ismerősöd nem járt le jóhiszeműen. Az egészen mást jelent.

A készpénz fizetési számla kiadásával a rokonod elismerte, hogy az azon szereplő összeget átvette.

Ha esetleg be is tudná bizonyítani, hogy mégsem kapta meg az összeget (erre nagyon kicsi az esélye), akkor egyúttal azt is bebizonyítaná, hogy adócsalásban segédkezett.

Ha feljelenti a számla befogadóját, a rokonod is megbüntetik.

Sőt nagy valószínűséggel ő is kap egy átfogó NAV vizsgálatot.

Felvetődik az a kérdés is, hogy a rokonod hogy "tüntette" el ezt a nagy összeget, mert ennyi pénzt törvény szerint nem tarthat a házipénztárban.

Ha bíróságra megy az üggyel, a rokonod is nagy bajban lesz.

Megpróbálhatja rávenni a számla befogadóját, hogy írjanak egy kölcsön szerződést a számla összegéről és akkor a kölcsönszerződés alapján követelheti a pénzét.

Kérdés, hogy belemegy-e az illető a kölcsönszerződés aláírásába. Az általad leírtak alapján nem valószínű.

A rokonodnak 3 lehetősége van:

Vagy "benyeli" a veszteséget

vagy jogi útra tereli az ügyet és ezzel vállalja, hogy őt is megbüntetik (nem is kicsit), vagy hasonló módon játszik, mint a "jó barátja" és megkeresi a megfelelő embereket, akik behajtják a pénzét.