fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Banki ügyek, kamat, hitel » Ez lehet gyanús a banknak?

Ez lehet gyanús a banknak?

Figyelt kérdés

Felkeltheti egy bank gyanúját pénzmosás tekintetében, ha havi szinten kicsivel több mint 1 millió forintnyi kézpénzt teszek a bankszámlámra?


(nem, nem vagyok pénzmosó, csak nem tudom, hogy mennyire figyeljek ezekre)



#készpénz #utalás #bank #millió #bankszámla #pénz #pénzügy #KP #NAV #pénzmosás
2019. ápr. 21. 22:02
 1/9 anonim ***** válasza:
88%
Igen.
2019. ápr. 21. 22:03
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/9 anonim ***** válasza:
78%
Hat gondolom, teljesen legalis, leadozott bevetel (ha nem igy lenne, nyilvan nem raknad bankszamlara), ugyhogy nem kell aggodnod emiatt.
2019. ápr. 21. 22:11
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/9 anonim ***** válasza:
89%
Májustól szigorítás lesz, úgyhogy igen, lehet kérdéseket tesznek fel néhány alkalom után, pl. hogy dokumentumokkal igazold a pénz eredetét.
2019. ápr. 21. 22:45
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/9 anonim ***** válasza:
40%
Egymillió környéki összegnél még nem kell igazolni a pénz eredetét.
2019. ápr. 22. 01:09
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/9 anonim ***** válasza:
85%

"Egymillió környéki összegnél még nem kell igazolni a pénz eredetét."


Ha raszall a NAV, mert sem munkaviszonya, sem vallalkozasa nincs bejegyezve peldaul, ennel kisebb oszegnel is kell.

2019. ápr. 22. 03:50
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/9 anonim ***** válasza:
39%

"Ha rászáll a NAV"


Miért szállna rá? Figyelgeti adózónk napi életét?


Rászállni úgy "szoktak", hogy utólag adóellenőrzést tartanak. De ez bármelyik polgárral előfordulhat.

Engem soha nem ellenőriztek, pedig sok-sok millió forint fordult meg a bankszámlámon az évtizedek alatt, össze-vissza fektettem be őket, míg apámat 3 év távlatában kétszer is kiválasztották ellenőrzésre úgy, hogy bankszámlája soha nem volt, világ életében hivatalosan dolgozott.


Ne ijesztgessük már egymást, nem ezen múlik...


... és a bankszámlára a NAV-nak sincs rálátása a híresztelésekkel ellentétben.

2019. ápr. 22. 05:29
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/9 anonim ***** válasza:
100%
a NAV-nak nincs, de ha a bank gyanús pénzmozgást észlel, köteles jelenteni.
2019. ápr. 22. 08:29
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/9 A kérdező kommentje:
Köszönöm mindenkinek, aki válaszolt. :)
2019. ápr. 22. 12:23
 9/9 Hintalow ***** válasza:
68%

1 millió forintos befizetès nem nagy dolog.

Ha ez havi szinten törtènik, ès mondjuk tovább is megy utalással a pènz, akkor már viszont szemet fog szúrni

2019. ápr. 22. 18:45
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »
Üzlet és pénzügyek - Banki ügyek, kamat, hitel kategória kérdései »



Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!