Külföldről történő pénz utalás (? )

Külön ilyen utalás sorozatra tuti nem fog senki felfigyelni, nincs olyan hatósági megfigyelés, ami kifejezetten ilyen utalási módszereket keresne.

Csak akkor lehet számot adni, ha kifejezetten a NAV, vagy más hatóság külön célzottan vizsgálja az agyagi helyzetedet, pénzügyeidet. De akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hetente utalsz 110ezret, vagy egy évben egyszerre egyben 5miliót.

1. válaszoló vagyok, kiegészítés:

akkor van esély arra, hogy felfigyel valaki, ha ezt a rendszeres utalást pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozással gyanúsítható országból, vagy bankból, , esetleg adóelkerülést segítő adóparadicsomból indítják.