Nagyobb összeget fognak utalni a számlámra. Mi az az összeghatár átutalásnál, ami után a bank bejelent a NAV-hoz?
Figyelt kérdés
2012. szept. 26. 11:10
1/9 anonim 
válasza:
válasza:2milliós felett biztosan, kötelező jelenteniük!
2/9 anonim 
válasza:
válasza:Ilyen nincs, hogy 2 millió felett kötelező jelenteni!
Egy 3,6 milliós összeghatár létezik, de az is a bank ügyfél azonosítási kötelezettségére vonatkozik. A pénzmosás gyanús tranzakciókat összeghatártól függetlenül kell jelenteniük, de a gyakorlatban leginkább a nagyösszegű vagy nagy gyakoriságú készpénz befizetési tranzakciókat jelentik.
3/9 csendbevagy válasza:
Mi az, hogy nagy gyakoriságú, ha naponta jön 200Ft? Vagy a havi fizetés? Vagy mi?
4/9 anonim válasza:
válasza:Például ha 10 napon keresztül befizetsz 1.999.999,- Ft-ot, az lehet, hogy gyanúsabb, mint egy egyösszegű 20 milliós befizetés.
5/9 anonim válasza:
Valamilyen limit biztosan van (kell lennie). Biztosítási téren ez ott jelenik meg, ha a biztosításod havi díja 260.000.- Forint feletti vagy az egyszeri befizetésed a biztosítónak meghaladja a 600.000.- Forintot. És természetesen ez nem külön külön vonatkozik a biztosításaidra, hanem összeadódik (befektetéses életbiztosításokról beszélek).
6/9 anonim válasza:
válasza:A törvényben nincs limit, de az adott bank szabályzata rendelkezhet, hogy milyen összeghatár feletti tranzakciókat minősítenek gyanúsnak.
7/9 anonim válasza:
Százezer. Az efeletti részt utald az én bankszámlámra, majd én jól vigyázok ám rá!!!! :-)
8/9 anonim válasza:
2012. áprilisában egy képviselő azt mondta 47.001 Ft-tól a NAV. erősen figyel!
9/9 anonim válasza:
válasza:Hali !
Én még át se utaltam,de máris figyelnek !!
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!