Mit jelent pontosan az ügyfél átvilágítás?

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 6§ és 7§ rendelkezik az ügyfél átvilágításról.

[link]

Elmész CT vizsgálatra...

Komolyan:

Utánanéznek minden létező, hozzáférhető adatbázisban, hogy "jó adós" vagy-e.

Az utóbbi időszakban bővítették a BAR listaát, oly módon, hogy más lett a neve, - talán KHIR (?), - és fletúntetnek rajta minden információt, ami a hitelügyleteiddel összefüggésbe hozhatók. Ebbe beletartozik most már az is, hogy megbízható, jól fizető üzleti partner, adós vagy, nem csak az, ha esetleg kink vagy, mint a véres hurka.

Ezen felül (!) van a bankoknak egy saját nyilvántartásuk is, amelyet nagy gonddal őriznek, hogy a többi bank ne szerezhessen erről tudomást. Ezt is megnézik.

Lényegében a pénzügyi, erkölcsi megbízhatóságodnak járnak utána, - mielőtt komolyabban szóba állnának Veled egy nagyobb horderejű pénzügyi manőver kapcsán.

Leírom normálisan, mert ezt fehér ember nem érti meg, - annyi hiba volt benne:

Elmész CT vizsgálatra...

Komolyan:

Utánanéznek minden létező, hozzáférhető adatbázisban, hogy "jó adós" vagy-e.

Az utóbbi időszakban bővítették a BAR listát, - oly módon, hogy más lett a neve, (talán KHIR ?), - és feltüntetnek rajta minden információt, ami a összefüggésbe hozhatóak a hitelügyleteiddel. Ebbe beletartozik most már az is, hogy megbízható, jól fizető üzleti partner, adós vagy, nem csak az, ha esetleg link vagy, mint a véres hurka.

Ezen felül (!) van a bankoknak egy saját nyilvántartásuk is, - amelyet nagy gonddal őriznek, hogy a többi bank ne szerezhessen erről tudomást. Ezt is megnézik.

Lényegében a pénzügyi, erkölcsi megbízhatóságodnak járnak utána, - mielőtt komolyabban szóba állnának Veled egy nagyobb horderejű pénzügyi manőver kapcsán.