Ha valaki megkeresne és felajánlaná skóciában, hogy 20 000 fontot utalna a számládra, neked lekéne venni a kp-t és átadni (cserébe 2000fontért) te belemennél?
Figyelt kérdés
Tudom,hogy jó biznic,a kérdés az:a bankoknak gondolom feltűnik,és kérdezősködnének(most aki 2-300 fontot keres havonta,attól fura 20 guriga így hirtelen).Nem beszélve az adóhatóságról.Nem lopott cash,meg semmi ilyesmi.Haverom mesélte hogy beakarják partizni ebbe.Belemenjen?Lehet bármi baja ebből?2011. máj. 15. 21:44
1/9 anonim 
válasza:
válasza:A lényeg, hogy ne csekktranzakció legyen, és emellett az összeg könyvelve legyen a számlán, ne előzetesen jóváírva vagy foglalásban tartva. Ha ezek a dolgok teljesülnek, akkor potyapénz, a pénz átadásáról pedig írjanak papírt. Akkor ha érdeklődnének a pénz sorsáról, még igazolhatóvá is válik a tranzakció.
Minden egyéb esetben ráfizethet a barátod.
2/9 A kérdező kommentje:
Azt kihagytam,hogy minden információval szolgálnának arra az esetre ha kérdezősködnek.Tehát ki adta,miért,minek.Szolgálnak ezen információkkal a "főnökök".Tehát nem ez a baj,hanem hogy az adóhatóság észreveszi-e\lehet -e bármi probléma akár a bankkal,akár az adót tekintve.
2011. máj. 15. 22:09
3/9 A kérdező kommentje:
Sima utalás lenne,a lényeg meg pont hogy nem adhatom tovább hogy hova lett a cash,meg miért.Az illetékes szervek csak azt látnák,hogy utaltak,és beadom a sztorit,és elvileg ennyi lenne.A kérdés csak az,tényleg ennyi??
2011. máj. 15. 22:11
4/9 anonim 
válasza:
válasza:1 millió feletti tranzakciót már jelentenek a bankok az APEH-nak. Főleg akkor,ha a számlán nem szokott ennyi pénz lenni. Felmerülhet a pénzmosás gyanúja.
5/9 A kérdező kommentje:
Ez külföld.Ilyen esetben mi az eljárás?Ha felmerül a gyanú.
2011. máj. 15. 23:07
6/9 anonim válasza:
válasza:Ez azért annyira nem nagy összeg, hogy ne lehetne rá "mit mondani". Nyolcmillió forintot akár baráti kölcsönre is kaphattál...
7/9 A kérdező kommentje:
Ez igaz.És ha mondok rá egy jó indokot,akkor kész is?Adóhatósággal mi a helyzet?
2011. máj. 16. 00:04
8/9 anonim válasza:
válasza:Azt mondod baráti kölcsön.
De ha az utaló valami miatt bukik (ugyanis ez 100%, hogy valami illegális dologból szerzett pénz, különben nem lenne ez a herce hurca vele...) akkor onnan pillanatok alatt eljutnak hozzád, akkor viszont meleg a pite.
9/9 A kérdező kommentje:
Annyit tennék hozzá,asszem draft csekk ez ha jól rémlik.
2011. máj. 16. 22:37
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!