fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Banki ügyek, kamat, hitel » OTP-s ügyfél átvilágítás a...

OTP-s ügyfél átvilágítás a sok temus rendelés miatt?

Figyelt kérdés

Kaptam egy ilyen levelet, amiben adat egyeztetésre hívnak és mellékeltek egy űrlapot is, ahol elég sok dolgot kérdeznek a számlámmal kapcsolatban.

Mostanában elég sok Temu rendelésem volt, lehet hogy emiatt van ez?

Életemben nem kaptam még ilyet, 18 éve vagyok ügyfelük.



#bankszámla #OTP #átvilágítás
nov. 4. 14:57
 1/7 anonim ***** válasza:
100%
Postai levél vagy email? Ha utóbbi, jobb megnézni, hogy biztosan az OTP-től jött-e.
nov. 4. 15:02
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/7 A kérdező kommentje:
postai, de jött pár hete email is, amit olvasás nélkül töröltem.
nov. 4. 15:04
 3/7 Krampusz1 ***** válasza:
83%

Nagy Márton "napközis miniszter" kiszúrta hogy külföldön költesz?!

Már ilyen is van?!

nov. 4. 15:09
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/7 A kérdező kommentje:

Ezt írják:

"A jogszabály szerint az OTP Bank köteles naprakészen tartani és rendszeresen ellenõrizni az ügyfeleirõl,

valamint az ügyfeleihez kapcsolódó – és az OTP Bankkal kapcsolatban álló – személyekrõl rendelkezésre álló

adatokat és okiratokat. Ezt az ügyfél-átvilágítást a banknak kockázatérzékenységi megközelítés alapján 1-5

évente el kell végeznie.


Pontosan két űrlapot kaptam ez mellé. Az egyiknek "Átvilágítási kérdőív" a neve a másik pedig "Természetes személy ügyfél nyilatkozat a vagyon forrásáról".


vagy ezt azért kapom mert szeptemberben új személyim lett?

nov. 4. 15:26
 5/7 anonim ***** válasza:
76%
Azért kapod, mert maximum öt évente meg kell csinálniuk, ott van leírva.
nov. 4. 16:15
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/7 anonim ***** válasza:
100%
nov. 4. 16:25
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/7 anonim ***** válasza:
100%
Pénzmosási tv írja elő, be kell sorolni az ügyfeleket különböző kategóriákba, és annak megfelelően időnként elvégezni az azonosítást, átvilágítást.
nov. 4. 18:27
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »
Üzlet és pénzügyek - Banki ügyek, kamat, hitel kategória kérdései »



Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!