Mennyi az ATM készpénz befizetési limit? Ha többszöri részletekben fizet valaki nagy összeget útolag ellenőrizhetik?
Anno MNb-s tananyagban olvastam valami olyasmit, hogy ha valaki 2 millió felett tesz a szàmlájára, akkor köteles igazolni, hogy honnan van.
Most eszembe jutott h vannak màr ilyen be fizető automatàk, aminek nyilván van egy limite, h mennyi pénzt képes fizikailag tárolni.
De, ha valaki mondjuk 3 milliót fizet be 6-7 Át m-en keresztül a sajt szàmlàjàra akkor utólag vajon ellerőzik, hogy honnan van az az összeg?
válasza:Nem írtál bankot, de a legtöbbnél a befizetési limit mondjuk napi 1 millió forint.
Az, hogy mondjuk egy pénztári befizetésnél mikor íratnak alá valamilyen nyilatkozatot a pénz származásáról, az adott bank compliance-ének szabályaitól függ (3-4 millió forinttól szokták) de azért egy egyszeri ilyen befizetés nem igazán üt meg ilyesmi ingerküszöböt. (kb eladtál egy használt autót)
Ha mondjuk hosszabb időn keresztül naponta/hetente fizetgetsz be ilyen összegeket úgy, hogy látható jövedelmet sincs, az már jó esélyel átvizsgálást eredményez.
De egy egyszeri ilyen összeg az max egy doksi aláírását, belső szabályzat miatt, amit aztán jól iktatnak iron mountain-be, és soha többet rá sem néz senki, amíg be nem zúzzák 5 év múlva :D
"Sajnos" nem
érint a kérdés, csak felmerült bennem :)
Pedig a legútóbbi felmérés alapján itt kéne, h legyen egy elég nagy összegű megtakarítás...
Ha màr valaki megàllapìtotta, igazán meg is mutathatnà, h merre talàlom, azután màr kiprobàlná ezt a készpénz be fizetési limitet :)
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!