Mi számít gyanús pénzmozgásnak?
Ha a bank gyanús pénzmozgást észlel, jelentheti a Navnak... de mi számít gyanúsnak?
Hirtelen nagy összeget kapok a számlámra, ha ez amúgy nem rendszeres?
Onlyfansen kerestem egy kis pénzt (300$) és ezt nem egyszerre, de ilyen 20-30 ezrével utalgattam ki magamnak. Ez is gyanús, ha rendszeresen kis összegek kerülnek a számlámra?
válasza:"Eleve évi 700 ezer forintig értékesíthetsz ingóságot adómentesen"
Hát nem. Ez évi 600 ezer forint BEVÉTELIG "adómentes" és kizárólag magánszemélyekre vonatkozik. Bevétel -> költség -> jövedelem -> adóköteles jövedelem nem ugyanaz a kategória...
válasza:20 ezer forint xd
Mi az te... a bank pár milliótól veszi észre hogy történt mozgás, tízmillióknál kezd érdekes lenni a dolog. Dehát... érdekes lenni... kutya faszát se érdekelte amikor 3 hét alatt 3 ingatlan vételára futott be és ki a számlámról...
20 ezer forint... xdd
válasza:" a bank pár milliótól veszi észre hogy történt mozgás"
Nem éppen. Nem kizárólag a milliók lehetnek gyanúsak. Hiszen nem összeget ír a törvény gyanúsnak, hanem pénzmozgást. Tehát ez összegtől független.
Különböző logaritmusok alapján szűrik, hogy mi lehet gyanús. Majd ha egyáltalán bekerül a NAV adatbázisába, ott szintén különböző paraméterek alapján döntik el, hogy foglalkoznak vele behatóbban vagy sem.
Nem kizárt 12-es, hogy a Te "3 hét alatti 3 ingatlan vásárlásoddal" kapcsolatos pénzmozgás is szerepel a NAV adatbázisában, de nem látták kockázatosnak, ezért nem foglalkoztak vele.
Honnan tudod, hogy nem szerepel benne?
További kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!