Hány millió forint gyanús egy bankszámlán?

?????

Kinek és miért lenne gyanús?

Nekünk 100M fölött van a bankszámlán - és soha senki nem jelezte, hogy gyanús lenne...

Ha leellenőrizhető helyről származik (céges számla, ház/autó eladás stb) akkor semennyi.

Ha egyik napról a másikra "csak úgy" akkor szerintem 10 környékén lenne gyanus (abban az esetben, ha a közleményben semmi nincs, se egy név, se egy szerződés szám stb.)

Rákerülhet, de a NAV akkor azt mondja h hol a számla a használt cikkről? Vagy adásvételi? Vagy bármilyen papír, amivel bizonyítod, hogy lett extra jövedelmed és adóztál belőle?

Nyilván pár darab 2 ezer Forintos könyv esetében nem ilyen fillérb@$zók, de ekkora összegeknek simán neki mennek.

A NAV közvetlen nem látja a bankszámlád adatait, de a bank köteles adatszolgáltatást biztosítani és átvilágítani a gyanús ügyleteket. Ha mondjuk úgy jelennek meg tizen- százmilliók a bankszámládon, hogy az láthatóan pl. egy hazai vagy európai, ismert és létező entitástól érkezik az nem fog senkit érdekelni, a nemzetközi pénzmozgások a gyanúsak. De hát tudjuk, hogy az észt, német, dán bankok eddig is euromilliárdok tisztára mosásában segédkeztek az oroszoknak, kínaiaknak meg a világ összes bűnözőjének és van ráutaló bizonyíték, hogy a magyar bankokban is történhettek hasonló dolgok, szóval ha eddig sem zavart senkit akkor valószínűtlen, hogy ezek a rendszerek túl hatékonyan működnének.

Készpénz befizetésnél meg konkrétan megmondják, hogy 2 millió forint a határ, a fölött nyilatkoznod kell.