Ha külföldről utalom haza a keresetem a magyar bankszámlámra, akkor mi az az összeghatár, ami felett a bank értesíti az adóhivatalt, vagy a nyomozókat?
Figyelt kérdés
Egyszeri pénzösszeg van, vagy van éves keret? Ha jól tudom, X összeg után értesítik a hatóságot, hogy nézzék meg, nem -e pénzmosás történik.2010. júl. 28. 09:26
1/2 anonim 
válasza:
válasza:nincs ilyen összeghatár.
Azonban, ha olyan tranzakciókat hajtasz végre, ami pénzmosás gyanús, összeghatártól függetlenül értesítik a NNI-t.
2/2 anonim válasza:
Bankban dolgozom. Az első hozzászólónak igaza van!
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!