Bankszámlára érkező pénzt figyeli-e bárki?

Interneten keresztül árulok divat termékeket egy ismerősömmel. Weboldalon keresztül rendelnek külföldi vásárlók PayPal-on keresztül. A partnerem PayPalról átutalja az összeget a bankszámlájára és onnan utalja tovább annak akitől mi rendeljük a termékeket, ugyancsak küldföldi az illető. Nekem pedig termékenként utalja a partnerem a részem a bankszámlámra. Gondolom, hogy ez önmagában így nem legális, azonban az összeg egyelőre nem haladja meg azt a nagyságot, hogy én mondjuk egy vállalkozást nyissak. Megfoghatnak-e ezzel, megkérdezheti-e valaki, hogy a számlámra érkező pénz miért és honnan került oda?