Ha a bankszámlára fizetek be pénzt azt figyeli az Apeh? Vagy más szervezet?

Van egy határ ami fölött több nyoma marad. Pl. Raiffeisen banknál 500 ezer fölötti befizetésnél már plusz papírokat kell írni. 3 millió 500 ezer körül van egy határ, ami fölött átvilágítási kötelezettség van, ezt bővebben a pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről szóló törvény taglalja.

Banki részen belül mindent le tud nyomozni az APEH, bármit. Ezért rakják az emberek biztosításba a pénzüket meg ingatlanba ha el akarják rejteni, lsd:politikusok.

Csak ha egyszerre nagy összeget fizetsz be. Azt a kutya nem figyeli, ha beteszel százezer forintot.

De ha éppen téged vizsgálnak a bank minden adatot ki kell adjon, míg a biztosító nem.

A bankok minden pénzforgalmi mozgásról nyilvántartást vezetnek, ezért ha az APEH akarná, bármikor le tudná ellenőrizni, de pl. 20 ezer forint esetében biztos nem teszi meg.