Az adóhatóságok hogyan szereznek tudomást a be nem vallott jövedelemről?

Általában költekezés (kocsi,lakas,üzletresz) alapján, amiről automatikusan tudomást szereznek, illetve a jóakarók bejelentése alapján. Ha valaki céges tagi kölcsönt ad, az is probléma lehet.

Valóban jelenthetnek a bankok is, de ehhez nem kapcsolódik összeghatár, minden pénzmosás gyanús tranzakciót jelenteni kell összegtől függetlenül. Az, hogy mi alapozza meg a gyanút bankonként eltérhet, de nem feltétlenül az összeg.

Pl. ha valaki 50 napon keresztül kp-ben befizet napi 1 milliót, az sokkal nagyobb eséllyel számíthat erre, mint az, aki egyösszegben kap 50 milliót átutalással.

2 millió feletti kp. mozgást jelent a bank, alatta csak akkor, amit már említettek, ha pld. minden nap kapsz 500 ezret a bankszámládra.:)

Egy ismerősömnek volt vállalkozása. 4 évig vagy veszteséges volt, vagy nullára jött ki. 5. évben küldtek neki egy szép papírcsomagot, hogy akkor lássuk, milyen vagyontárgyaid vannak, mikor szerezted őket, hol tanul a gyereked, mennyibe kerül az neked, mennyit költesz rezsire, kajára, stb. Tehát miből élsz, ha nem vagy nyereséges, sose fizetsz adót, de a vállalkozást mégis fenntartod.

Ez csak egy példa...