Szerbiabol koltoztem atmemetileg Magyarorszagra. Tudnatok segiteni?

Bankszámla forgalomra gondolsz?

Ha igen, akkor érvényben van Magyarországon a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellenes törvény, amelyben le van írva, hogy bármilyen gyanús pénzmozgást a bankok kötelesek jelenteni. Ez nem feltétlenül összeghatárra értendő. A banknak kell hogy gyanús legyen, összegre tekintet nélkül.

"Tehát akkor itt is van ilyesmi"

Ilyen szempontból igen. De limit és büntetés, meg ilyesmi az nincs. Ha gyanús a pénzmozgás a bank szemszögéből, akkor jelentik. Ha a NAV érdemesnek tartja a vizsgálódást a kapott adatok alapján, akkor megkezdik. Ha nem pénzmosásról van szó, vagy a terrorizmus finanszírozásáról, akkor nincs miért aggódnod.

Egyébként minden banknak van erre vonatkozóan saját szabályzata. Azt a honlapjukon kötelesek nyilvánossá tenni. Olvass bele, aztán vagy megnyugszol, vagy nem. :)