Ha valaki nagyon sok pénzt nyer a lottón és 30 milliókat utal át adományoldalaknak (beteg gyerekek, stb), akkor felfigyel rá a NAV vagy alapból látják hogy a lottónyereményéből adakozik?

Nem figyel semmi ilyesmit a NAV. Eleve nem is látja a bankszámládat.

Az adományoldalak pedig többnyire alapítványok, amelyeknek a jogszabálynak megfelelően kell működniük.

miért érdekelné a bankot, hogy mire költöd azt a pénzt, ami úgy érkezik meg a számládra/számláidra, hogy a forrását igazolja a Szerencsejáték Zrt. és az már le lett adózva?

a bankot esetleg az érdekelné, ha egy xy személy utalna neked akár több részletben is milliókat, majd te azt különböző helyekre továbbutalnád. akkor esetleg jelezné a NAV-nak, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a számládon és kérdezzék már meg, xy milyen jogon utalt neked annyi pénzt és hogy egyáltalán ő milyen forrásból utalta azt.

Második válaszoló vagyok:

Ez volt a kérdés: "akkor felfigyel rá a NAV vagy alapból látják hogy a lottónyereményéből adakozik?"

Erre írtam, hogy nem figyelgeti a NAV senkinek a bankszámláját, eleve nincs is rálátása.

A bank kötelessége, ha gyanús pénzmozgást észlel valakinek a számláján, azt jelezze az adóhatóságnak.

Neked megérkezik a pénz például a Szerencsejáték Zrt-től. Senkit nem érdekel, mivel az utalóból egyértelmű, hogy nyeremény, ami már le lett adózva.

Továbbutalod valakiknek. Az ők bankszámlájukat is vizsgálja a bank és ha gyanúsnak észleli a rajta lévő pénzmozgásokat, akkor jelent.

Maximum így juthat információhoz az adóhivatal.

Ha adódna egy ilyen szitu, Te tudod igazolni a pénz eredetét, és az is, akinek ADOMÁNYKÉNT küldted.

Nem igazán értem a kétségeidet... :)