Használt ruhák eladása saját weboldalon ingyenes?

"az új számla nyitás után már 2 óra múlva van a NAV-nak beletekintése a számlába"

A számla megnyitásáról értesül a NAV, ez igaz. De az ügyintéző ettől még nem lát bele automatikusan, hogy mi történik a számlán, a banktól kell adatokat kérnie.

Viszont a NAV nem fog adatokat kérni random emberek bankszámlájáról, hogy lássák, nem adogat-e el az illető titokban dolgokat.

Ahhoz az illetőnek először valami okból a NAV látókörébe kell kerülnie.

"És a nagyobb összeg érkezik havonta a számlára 1 millánál, már jelentik cégeknél.

Magánszemélyeknél a rendszertelen utalásokat nézik."

Van a bankoknak bejelentési kötelezettsége pénzmosásra vagy terrorizmus finanszíro-

zására utaló adat, tény, körülmény felmerülése ese-

tén (2007. évi CXXXVI. törvény 23. §) és adócsalás megelőzése, felderítése, nyomozásának elő-

segítése céljából is továbbíthat adatot a bank. (2007. évi CXXXVI. törvény 26. § (1)a)

Viszont hogy milyen adatot ítél erre utalónak, azt eléggé szubjektíven mérlegelheti, a törvény alapján.

Ezért kérdezem, honnan jönnek ezek az információk, hogy "1 millánál, már jelentik cégeknél", "magánszemélyeknél a rendszertelen utalásokat nézik", "ha havonta kapsz 80db 2000Ft os utalást"?

#5-ös voltam.