Mi számít pénzmosásnak?

Általában a fekete-bevételeket szokták tisztára mosni, pl. fegyver-, kábszer. eladásokból, vagy éppen lányok futtatásából, hasonlókból származnak jelentős fekete jövedelmek, de lehet az bárhonnan is, ki kell mosni:

Ezért nyitnak valami divatáru üzletet, cipőboltot, stb. stb. aminek nem igazán van valóságos bevétele, de a pénztárgépbe "beverik", és máris van legális eredete a feketén szerzett pénznek.

És még ki tudja, pihent elmék mi mindent találnak ki.

pl létrehoznak egy boltot, aminek papíron van havonta 20millió ft forgalma.. természetesen a boltban az adott hónapban nem fordul meg 1 vevő sem fizikális értelemben.

A tulaj befizeti a pénzt, leadózza és máris olyan, mintha a bolttal kereste volna.

Fekete jövedelem legalizálása.

Pl. hivatalnok elfogad csúszópénzt, orvos számla nélkül gyógyít magánrendelőben, burkoló számla nélkül csempéz stb. Vannak persze durvábbak is: drog, fegyverkereskedelem stb. Halmozódnak a milliók.

Stabilitás Megtakarítási Számla: 5 millióval megnyitható, és öt év múlva már tiszta is a pénz.

Az egyéb módszerek között vannak még olyasmik, hogy megveszel nyertes 3-4 találatos lottószelvényt, sorsjegyet stb. kicsit drágábban. Pl. 5%-kal többért, és beváltod. Akkor 5% "adóval" legalizálod a piszkos pénzt.