Valaki elmagyarázná? A pénzmosásról egy kérdés.

Nem, egy kis boltot nem olyan nehéz megnyitni. Főleg úgy, hogy ő igazából nem is akarja nagyon üzemeltetni, tehát elég egy ilyen kis 3x3 méteres helység, Bp pl tele van ilyen "garázsbolt" kategóriás üzletekkel, egy ilyet relatív kevés pénzből el lehet kezdeni.

De ha nagyon 0 vagyona van, akkor még mindig kereshet valakit, aki papíron kölcsönadja neki a pénzt.

De alapjában véve az adóhatóság nem megy minden egyes kisvállalkozás után, hogy honnan jött össze a 3 milliós kezdőtőke, főleg, hogy ennyit azért nem feltétlen nehéz családon belül összedobni például.

Ne gondold, hogy a 15 millás lakások megvétele olyan gyakran feltűnik az apehnek. A nagy készpénz mozgások, mint a befizetés inkább.

Egyébkén az összes ilyen lebukás a türelmetlenségből fakad (vagy valaki felnyomja). Ha van 100 millád, és tisztára akarod mosni, akkor egy kisbolttal/kocsmával pár év alatt simán megteszed. Ha ugyanerre fél évet szánsz, és veszel rögtön egy szállodát, akkor meg le fogsz bukni.

A legtöbb olyan ember, aki lebukik meg sem próbálja titkolni a környezete előtt, hogy tegnap még egy ócska 20 éves suzukija volt, most meg hirtelen vett egy BMW-t, elköltözött budára, etc. Így aztán előbb utóbb vagy feltűnik a hatóságnak vagy valaki feldobja.

"berak egyszeri alkalommal 10 millát egy megtakarítási számlára"

azért mert az adott bank alapból lejelenti a 2 millió feletti pénzmozgást.. Aztán a nav vagy vizsgálódik vagy nem!