Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Egyéb kérdések » Ha beakarom rakni a bankba a...

Ha beakarom rakni a bankba a pénzemet akkor kell igazolni az eredetét?

Figyelt kérdés

2016. márc. 7. 11:25
 1/3 anonim ***** válasza:
Nem kell. Magas összeg esetén (ha jól tudom, ez most 3 millió) a NAV felé kötelesek jelzést küldeni, esetleg ők megkérdezhetik, honnan van az a pénz.
2016. márc. 7. 11:32
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/3 anonim ***** válasza:
Nem kell, de ha valami tetemesebb összegről van szó, akkor lehet hogy a nav megkeres, hogy tessék már igazolni honnan van a pénz, és hogy adóztál-e belőle?
2016. márc. 7. 12:28
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/3 anonim ***** válasza:
Valóban nem kell. A bankok jelentési kötelezettsége pénzmosás és terrorizmus finanszírozás esetén áll fenn és nem összegfüggő. Ha mégis jelentik vagyonosodási vizsgálat lehet belőle, viszont ennek a feltételeit idén szigorítják/szigorították, nem tudom elfogadták-e már ezt a jogszabályt, de ha igen, akkor elvileg kevesebb ilyen vizsgálat várható.
2016. márc. 7. 21:09
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:




Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!