Milyen összeg az, aminek a hellyel-közzel rendszeres utalására még nem figyel föl a NAV?
Figyelt kérdés
2023. nov. 6. 16:16
1/4 anonim 
válasza:
válasza:Szerintem havi 5 millió még nem gyanús. Persze kérdés, hogy milyen típusú számlán. Mert egy kisboltnál nem gyanús. De egy 15 éves magán számláján az tud lenni.
2/4 anonim válasza:
válasza:Nem az utalás összegétől függ elsősorban. Egy több száz milliós vállakozó vígan utalgathat 10-20 milliókat is. De Gabi, aki minimálbéren segédmunkás furcsa lenne ha havonta 3 milliókat küldene ennek-annak.
3/4 anonim válasza:
válasza:2023-ban ez nem így működik. Mesterséges intelligenciák keresnek gyanús mintázatokat, elmondhatatlanul összetettebb, mintsem egy fix összeg.
4/4 anonim 
válasza:
válasza:A NAV közvetlenül nem figyeli a számlamozgásokat.
A bankok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően keresik a gyanús tranzakciókat, de egyrészt ezek a szabályok rendkívül összetettek, másrészt bankonként is eltérnek.
Egyébként meg mi van, ha felfigyel a NAV?
Ha nem csinálsz semmi törvénytelent, akkor nem lesz bajod, ha meg igen, ezer más módon is elkaphatnak.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!