Ha bemegyek egy bankba 50 millió készpénzzel az senkit nem érdekel, vagy jelentik a NAV-nak?

Az előbbi hozzászóló vagyok. Pontosítom a hozzászólásomat:

A törvény előírása szerint a bankoknak, biztosítóknak és egyéb pénzügyi szolgáltatóknak jelentenie kell a nem szokványos, 3,6 millió forint feletti pénzmozgásokat, illetve az 500 ezer forint feletti pénzváltásokat.

De a kereskedő is köteles a 2,5 millió forint feletti készpénzfizetés esetén jelentést tenni, ha azt gyanúsnak tartja.

Ha a könyvelő, a pénztáros, vagy a kereskedő, nem tartja gyanúsnak a szokványostól eltérő készpénz mozgást, és ezért nem jelenti, majd bebizonyosodik, hogy nem tiszta pénz, vagyis "pénzmosás", elkaszálják a pénztárost, a kereskedőt, a könyvelőt stb.

Ennek a jutalma, akár letöltendő is lehet.

9-es vagyok. Mit tudok rosszul?

Hol van az benne a jogszabályban, hogy nagyösszegű készpénzbefizetést automatikusan jelentenek? Sehol.

Látom, ha nem tetszik a kapott válasz lepontozzátok a segítő szándékú hozzászólót. "A válasz 22%-ban hasznosnak tűnik."

Csak megjegyzem: szakmabeli vagyok. De nem kell, hogy higgyetek nekem!

Jó olvasgatást! [link]

"Csak megjegyzem: szakmabeli vagyok"

Hát, ezzel nem dicsekednék!

Még jó, hogy nem orvos vagy...