Ha EU-s ország (nem Ausztria vagy Lux. ) bankjában tart valaki pénzt, azt szokták jelenteni a NAV-nak vagy bárkinek kis hazánkban?

Ha végrehajtás van ellened, akkor igen. Egyébként minek jelentenék?

Ja, arról nem is beszélve, hogy ha ilyet kér, akkor nyilván azért, mert ELLENE van végrehajtás. Akkor pedig ilyen módon eldugni a pénzt bűncselekmény, aminek te is részese vagy ezáltal.

Idén január 1-től indul európában az automatikus adóügyi információcsere. Jövő év január 1-től pedig automatikusan elkezdik a bankok kiadni az ügyfelek számláit a területileg illetékes adóhatóságnak. Na most a területileg illetékes adóhatóság meghatározása szokott kérdőjeles lenni (lakóhely, vagy a vagyon megszerzésének fizikai helye), így lehet, hogy nem itthon landolnának az infóid, hanem abban az országban, ahol a számlát nyitottad. De egyelőre nagy a csend és a titkolózás ennek a dolognak a gyakorlati megvalósításáról, de én ezzel semmiképp nem szórakoznék. Már most rizikós és a jövőben egyre rizikósabb lesz. Nagyon afelé tendál a világ, hogy minden digitális lesz, így mindennek nyoma marad.

Ausztriában is jelentik, ha pénzmosás gyanús a dolog.

2017 jan. 1-től az osztrákok is gyűjtik az adatokat és 2018-tól automatikusan küldik. Ők egy évvel későbbre vállalták a kötelezettségeiket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ha konkrét nyomozás folyt, akkor nem kérhetett le adatokat a NAV, ezt ugyanúgy bármikor megtehetik EU-n belül.

A pénzmosás gyanút mindenhol jelentik. Amit te csinálnál, az vélhetően nem az, hanem fedezetelvonás. Bűncselekmény, csak másképp. Persze ezt is megtalálnák, és bűnrészes lennél benne.