Igaz az, hogy minden 500e ft. Feletti banki befizetést jelentenek az APEH felé, vagy valamilyen felügyeleti szerv felé?
Figyelt kérdés
2009. jún. 19. 16:34
2/8 A kérdező kommentje:
Köszi a választ. És pontosan milyen céllal? Hiszen vagyonosodási eljárást tudtommal ilyen kis összeg esetén nem fognak kezdeményezni. Akkor mi végre? Leltározzák a megtakarításaimat? Vagy mi?
2009. jún. 19. 16:48
3/8 anonim 
válasza:
válasza:A pénzmosás és a terrorizmus elleni harc nevében (LOL) minden 1000€ feletti befizetést jelentenek.
4/8 anonim 
válasza:
válasza:mondjuk ez könnyen kijátszható...2,3 részletben is utalható a pénz...
5/8 A kérdező kommentje:
De pusztán ezzel az adattal semmire sem lehet sztem menni. Túl kicsi összeg, túl sok ilyen tranzakció van naponta. Na mindegy, biztos hasznos.
2009. jún. 19. 17:03
6/8 A kérdező kommentje:
(Mármint az első válaszolóra reagáltam, közben jött a második:) )
2009. jún. 19. 17:04
7/8 anonim válasza:
És ha más fizet be egy számlára másnak akkor mi van?De ezt az összeget el is kell utalni annak aki befizete,csak ö nem utalja igy másnak kell!Apeh adózat is ez az összeg után?
8/8 anonim válasza:
válasza:nem jelentenek.
minden pénzintézet elékített 1 pénzmosás elleni szabályzatot, abban határozzák meg mik a lépések ekkora összegű befizetéseknél. Akár 2 szűrőn is átmehet a pénzintézeten belül az ügylet, mire úgy döntenek azt jelentik az apehnak. Ha a te számládon sosincs ekkora összeg és nem is volt évek óta pénzmozgás, akkor hirtelen fél milla lehet "gyanús", ezt már az erre kijelölt személy dönti el. De nem hiszem hogy ekkora összeggel foglalkoznak, kivéve ja nem Kolompárnak hívnak mondjuk :). Szerintem aki rendszeresen több milliókat utalgat, annak néznek utána.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!