Ha 200 ezer forint feletti összeget viszek a bankba, akkor a bank köteles jelenteni ezt NAV-nak?

csak tippel, és butaságot mond, de azt legalább meggyőzően :D

a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint 3.6 milliótól kell jelenteni.

Budapest Bank 1 millió felett.

Én már többször vittem százezreket (ház bútorainak eladásából befolyó bevételt).

tetro:

Kicsit alaposabban olvasd át a törvényt. Amiről te beszélsz, az az ügyfél átvilágítás. Ami a kérdezőt illeti az a bejelentési kötelezettség. A kettő nem ugyanaz.

Minden banknak benne kell lennie a belső szabályzatában a minimum összegnek, ami fölött jelentenie KELL. Az ez alatti összeget is jelentheti, ha bármi oknál fogva gyanúsnak találja az ügyletet.

Nem gondolod, hogy a bank majd közli veled amikor beviszed a pénzt, hogy "bocsi, de most bejelentünk a NAVnak"

Kérdező: nem tippelek.