Mennyi pénzről nem kell eredetet igazolni ha bankba szeretném tenni?
Figyelt kérdés
2011. márc. 16. 08:08
1/5 anonim 
válasza:
válasza:A bankban semennyiről nem kell, ha viszont vagyonosodási vizsgálat indul, akkor minden fillérrel el kell tudni számolni.
2/5 anonim válasza:
Nem kell igazolni de biztosra veszem hogy x millió fellet figyeli az adóhivatalal a pénzmozgásokat.
3/5 anonim válasza:
válasza:Úgy tudom magánszemély esetén az 1,0 millió Ft feletti pénzmozgásról kötelesek az apeh felé tájékoztatást adni.
4/5 anonim válasza:
válasza:Nincs összeghatár, minden pénzmosás gyanús esetet jelenteniük kell. Van egy 3,6 milliós összeghatár, de az az azonosítási kötelezettségre vonatkozik.
5/5 Frontosa 
válasza:
válasza:Nincs összeghatár, minden pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására stb. okot adó pénzmozgást kell jelenteni.
1 milliós összeghatár? =)
Akkor minden bank egész nap mást se csinálna csak jelentgetne az APEH-nak.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!