Mennyi pénzt utalhatok legálisan egy külföldi bankszámlára?
Figyelt kérdés
Ha lehet, megközelítőleg konkrét összegeket és országokat kérnék!2011. febr. 15. 19:47
1/8 anonim 
válasza:
válasza:3600000 forint felett van a pénzintézetnek jelentési kötelezetsége.Ha ez volt a kérdésed.
2/8 anonim 
válasza:
válasza:A fenti válasz nem pontos, az az összeghatár az azonosítási kötelezettségre vonatkozik, egyébként pedig minden pénzmosásgyanús esetet jelenteniük kell összeghatártól függetlenül.
A kérdésre a válasz pedig az, hogy bármennyit, nincs összeghatár.
3/8 A kérdező kommentje:
Köszi a választ! És milyen időközönként? Ez törvényben van meghatározva, vagy bankonként változó? Vagy meghatározó a fogadó bank országának törvényei is? (Pl.: Svájc)
2011. febr. 15. 20:06
4/8 anonim válasza:
válasza:Mit értesz az alatt, hogy milyen időközönként?
A banki átutalás legális dolog összeghatártól és gyakoriságtól függetlenül. Ha a pénzed nem legális forrásból származik az más történet.
5/8 A kérdező kommentje:
A kérdés a "más történet"-re vonatkozik.
2011. febr. 15. 22:20
6/8 anonim válasza:
válasza:Ami gyanús, azt jelentik. Az bankonként eltér, hogy mit tekintenek gyanúsnak, de ezek a szabályzatok nem nyilvánosak, nem lehet tudni mi van bennük.
7/8 anonim válasza:
válasza:Konkrét összeget kért,azt írtam ezen összeg felett minden esetben Azonosítási adatlap felvételére kerül sor.Ezen kívül gyanús esetben szintén ennek az adatlapnak a felvételére kerül sor.Minden gyanús lehet,amit az adott ügyintéző annak gondol.
Remélem így már pontos.
8/8 DannyZuko válasza:
válasza:Ki és befizetésnél mindenképpen van azonosítási kötelezettség, mivel valami alapján be kell írni, h ki fizet be (személyi ig. szám stb). 5Ft-nál is. Átutalást akárhányat indíthatsz, nem kell jelenteni összeghatár miatt. A gyanús átutalásokat pedig összeghatártól függetlenül kell jelenteni... az adatok pontosak.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!