fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Banki ügyek, kamat, hitel » Mekkora összeget tudok számlár...

Pamu-1 kérdése:

Mekkora összeget tudok számlára tenni Magyarországon egyszerre, hogy ne legyen pénzmosásgyanús ?

Figyelt kérdés
Ez a kérdés :) (otp, de gondolom ez mindegy)

#bank #pénz #OTP #betét #pénzmosás
febr. 19. 23:31
 1/9 anonim ***** válasza:
20%
Ez már nagyon régóta nem így működik.
febr. 19. 23:37
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/9 A kérdező kommentje:
Most látom hogy a bankok készpénzbefizetési lapot is kitöltetnek az ügyfelekkel, mekkora összegtől ?
febr. 19. 23:37
 3/9 anonim válasza:
47%
Ez a kerdes is eleg sus
febr. 19. 23:41
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/9 anonim ***** válasza:
0%
Mindent figyelhetnek, de 300 ezer az azonositasi ertekhatar. :) Szoval siman lebuksz...
febr. 19. 23:41
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/9 A kérdező kommentje:
4 - nem hinném, multkor 2 milkát fizettem be, minden további nélkül simán, nem terroristáknak :)
febr. 20. 00:16
 6/9 anonim ***** válasza:
58%
Az egy dolog, hogy epp nem talaltak gyanusnak... de te kerdezted, en csak ajanlom, olvass utana az azonositasi ertekhatar fogalmanak a penzmosasi torvenyben. De mondjuk az is gyanus lehet, ha valaki pont az ertekhatar alatt fizet be valahova kis adagokban lovet. Az kulon gyanus esetkent is van feltuntetve a penzmosasgyanu listaban.
febr. 20. 00:46
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/9 anonim válasza:
60%
Az a gyanus aki nem gyanus.
febr. 20. 08:32
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/9 anonim ***** válasza:
40%
Gyanús pénzmozgás nem feltétlenül összegtől függ. Nem attól lesz gyanús, hogy X összeg feletti vagy alatti. Ha a forrásától.
febr. 21. 04:54
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/9 anonim ***** válasza:
100%
... hanem a forrásától...
febr. 21. 04:55
Hasznos számodra ez a válasz?

További kérdések:

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »
Üzlet és pénzügyek - Banki ügyek, kamat, hitel kategória kérdései »



Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!