fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Banki ügyek, kamat, hitel » Mennyire veszélyes?

Mennyire veszélyes?

Figyelt kérdés
Indulhat-e ellenem nyomozás ha beviszek a bankba 5 milliót és felrakom a számlámra ahol van még közel 3 millió ? Minimálbéres bejelentésem van, foglalkozik ezzel valaki vagy a kutyát nem érdekli ?

#pénz
2022. okt. 13. 06:17
A kérdező szavazást indított:
Rá fogok baszni
Nem fogok rábaszni
12 szavazat
 1/9 anonim ***** válasza:
80%
Senkit nem érdekel
2022. okt. 13. 06:57
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/9 anonim ***** válasza:
100%
Hat, ha kerdezik honnan van, mit mondasz?
2022. okt. 13. 07:36
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/9 anonim ***** válasza:
100%
Ki kérdezi? Amíg milliárdokról sem kérdezik meg, addig ezt se fogják
2022. okt. 13. 08:16
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/9 anonim ***** válasza:
100%
Kutyat nem erdekli ilyen kis osszeg.
2022. okt. 13. 08:28
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/9 anonim ***** válasza:
100%

Van rá törvény hogy mi a bankok feladata, ha nem szokványos pénzforgalmat tapasztalnak

[link]


És itt egy cikk, hogy ez nagyjából hogyan működik

[link]


Szóval no para. Viszont ha kapsz egy adóellenőrzést, akkor lehet hogy erre is rákérdeznek.

2022. okt. 13. 08:35
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/9 anonim ***** válasza:
Senkit nem izgat
2022. okt. 13. 08:48
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/9 anonim ***** válasza:
57%

#3


Mondjuk egy mesterséges algoritmus, ami anomáliákat szűr a rendszerben. Nekem 1-2 havonta érkeznek ilyen összegek a számlámra, de minden szerződéses és legit módon történik, igy nem ugrik ki a mintából. De valaki akinek hirtelen beesik két évnyi átlagkeresete, bármilyen alapvető algoritmusnak szemet szúr. És ne gondoljátok hogy nem használnak big data, ai, és analitikai eszközöket manapság, épp tavaly állt hadrendbe egy új szűrő szoftver a navnál is.

2022. okt. 13. 09:43
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/9 anonim ***** válasza:

"épp tavaly állt hadrendbe egy új szűrő szoftver a navnál is."


De az nem a banki forgalmat szűri. :)


A NAV-nak nincs rálátása a bankszámládra. A bank köteles a gyanús tranzakciókat jelenteni. Aztán majd a NAV eldönti, hogy foglalkozik vele, vagy sem. Ennyi a történet...

2022. okt. 13. 17:32
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/9 anonim ***** válasza:

... kérdező a szavazási lehetőségeket azért megválogathattad volna...

Elég csúnyán beszélsz...

2022. okt. 13. 17:33
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »
Üzlet és pénzügyek - Banki ügyek, kamat, hitel kategória kérdései »



Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!