Gyanús lesz egy banknak az s jelenti valahová ha felveszek 31-én 23:55 perckor 150 000 Ft kp-t automatából majd 6 perccel később újabb 150 ezret?

Különböző feltételek esetén hárommilliót, illetve négy és félmilliót meghaladó befizetéseknél, adott esetekben tranzakcióknál kell ügyfél átvilágítást végezni. (Pl. pénzváltás esetén háromszázezer forintot elérő összeg esetén, szerencsejáték esetén százezer forinttól.)

A pontos eseteket elolvashatod a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvényben: [link]