Származhat bármi károm abból, ha bizonyos időközönként pénzt utalok OTP folyószámlára? Vagy ti hogyan oldanátok meg?

#8 folytatás : Akkor segítek egy linkkel azoknak akik ezt nem tudták.

[link]

Szerintem aki nem ismeri és ilyenben töri a fejet érdemes elolvasnia.

Így van, a pénz beérkezésénél sokkal lényegesebb, utána mi történik vele.

Ha továbbutalják egy gyanús országba, nyilván jelentik.

Ha bevásárolnak vele a Tesco-ban meg kifizetik a villanyszámlát, azt lesz@rják.

#11 Te elolvastad a linkedet?

"Pénzmosásról beszélünk, amikor a bűncselekményekből származó pénz eredetét megpróbálják eltitkolni vagy elfedni."

Mi köze ennek a kérdező esetéhez? Miféle bűncselekményből származó pénze lenne? Gondolom nem drogot árult mert az ilyesmit nem jellemző, hogy Paypal-on intéznék. :D

15# az , hogy mivel nem adózott utánna nem tudják, hogy miből származik, és eredetét nem szükségszerűen tudja igazolni, éppen ezért származhat bűncselekményből is. Rossz oldalról fogod meg. A banknak a gyanút is jelentenie kell.

Amikor a pénzügyi szektorban dolgoztam, részt vettem ilyen doksik írásában.

A bank nem tudja egy utalásból, hogy adózott-e utána, egyáltalán kell-e adóznia és nem is feladata ezt vizsgálni.

A pénzmosás és terrorizmus,elleni törvényeket nem ilyen esetekre találták ki.

Pont ez a lényeg, bank nem nyomozó hatóság és ezért kell minden gyanús tranzakciót jelentenie automatikusan. Ne gondold hogy a terroristák majd beírják a közlemény rovatban , hogy terrorizmust finanszírozunk. A lejelentett tranzakciókra ugrik rá a megfelelő hatóság, ahol feltételezhető valamilyen bűncselekmény .

A rendszer másképpen működik mint vélelmezed. Szerintem nézz rá a cikkre és megérted.

[link]

Gyakorlati tapasztalatból mondom, hogy ilyen kis nyúlfarknyi Paypal kifizetésekre, amit a kérdező írt, nem fog ugrani a bank.

Már ha nem utalgatom pl. Etiópiába.

A pénzmosás és terrorizmus támogatásának megakadályozása egész mást takar, mint magánszemélyek esetlegesen adózatlan bevételeire való vadászást.