fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Banki ügyek, kamat, hitel » A bankok milyen határok...

A bankok milyen határok átlépésekor értesítik a NAVot?

Figyelt kérdés

Sziasztok, az világos, hogy magától a NAV nem lát bele a bankszámlák forgalmába, hanem a bankoknak van jelentési kötelezettséggük a NAV felé bizonyos tevékenységekkor. Nah, de pontosan mik ezek a határok? Tipp sincs róla, hogy mennyi lehet? Bankonként eltérőek a határok?


Az nyilvánvaló, hogyha kapok 10 milliót egyösszegben egy lakossági számlára, az nagyeséllyel bejelez a banknál, és ha gyanúsnak találják megy tovább a NAVhoz. Mivan abban az esetben ha kissebb összegeket (Általában 5 ezer körüli, a 20 ezret nagyon ritkán lépi át az összeg) kapok, viszont elég sokat. Kb olyan havi 50et mostanában. Ez gyanús tevékenységre utal? Ebből kb 100-200 ezer gyűlik össze, a legtöbb ami eddig a számlámon volt az olyan 250 ezer, általában elköltöm, hogy ne legyen túl sok, meg amúgyis nem tartogatni szeretném, hanem elkölteni.


Jelent valamit ilyen esetben, hogy milyen számlacsomagom van?



#számla #adó #Budapest #bankszámla #vállalkozó #OTP #Budapest Bank #NAV #K&H #Erste
2020. febr. 5. 11:07
1 2 ❯
 1/11 anonim ***** válasza:
37%
Figy, ha adocsalasi tippeket kersz, akkor fordulj a konyvelodhoz.
2020. febr. 5. 13:53
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/11 A kérdező kommentje:
Én csak érdeklődtem egy kérdésemmel kapcsolatban... Ezen az oldalon már azt sem lehet? 🙄
2020. febr. 5. 15:34
 3/11 anonim ***** válasza:
100%
Nem tudom a választ a kérdésedre. De az biztos, hogy nem havi 200000es szintű egyenlegre, 5000 ft-os utalásokra ugranak. Ekkora összeg kb a minimálbér nagysága. Sajnálom, de ezzel az összeggel nem te vagy a nagy hal a navnak...
2020. febr. 6. 18:58
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/11 A kérdező kommentje:

#3 Én egyáltalán nem sajnálom :D


Köszönöm, ment a zöld :)

2020. febr. 7. 19:30
 5/11 anonim ***** válasza:
100%
En bankban dolgozom, a sok kicsi osszegu jovairasra ramennek. (Pl. Feketen kereskedsz). A nagy osszegu befizeteseknel/utalasoknal is. Fejbol mar nem tudom megmondani a limitet, de az biztos, hogy a 3. honapnal mar a bank eszreveszi hogy valami nem stimmel. Van erre szabalyzat, gondolom bankonkent van elteres.
2020. febr. 7. 22:55
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/11 A kérdező kommentje:

#5 Hát, már a negyedik hónapban vagyok jelenleg és eddig nem történt semmi.


Ment a zöld :)

2020. febr. 8. 07:56
 7/11 A kérdező kommentje:
Jah igen, én OTPnél vagyok Junior számlával
2020. febr. 8. 07:57
 8/11 anonim ***** válasza:
59%

"Gyanús" tranzakciókat jelentenek.


Példa: Évek óta van számlád egyik banknál. A havi fizetés megy rá szokás szerint mondjuk 200 ezer forint összegben évek óta. Majd hirtelen kapsz 3 millió forintot, amit egy KFT utalt Neked "végkielégítés" címszóval. Gyanús? Nem.


Idővel észleli a bank, hogy havonta 5 és 15 ezer forint között kapsz rendszeresen összegeket a bankszámládra különböző (valószínűleg) magánszemélyektől és nem írta bele egyik sem a megjegyzéshez, hogy "adománynak, támogatásnak, vagy kölcsön törlesztésének szánta. Gyanús? Igen.


Hát kb. ennyi...

2020. márc. 8. 13:19
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/11 anonim ***** válasza:

5 és 15 ezres összegek gyanúsak?

Ne nevettess.

Ha konkrétan be is jelentenéd a NAV-nak, akkor sem foglalkoznának ezzel.

Ez olyan, mintha egy 5 forintost látna meg az ember a földön az utcán: legtöbbünk le sem hajolna érte.

És ez minden, csak nem gyanús.

2020. márc. 8. 14:01
Hasznos számodra ez a válasz?
 10/11 A kérdező kommentje:
Jöhetnek még a vélemények / válaszok, ment mindenkinek a zöld :)
2020. márc. 8. 16:59
1 2 ❯

Kapcsolódó kérdések:

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »
Üzlet és pénzügyek - Banki ügyek, kamat, hitel kategória kérdései »



Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!