A NAV hozzáférhet-e valakinek a Transwise bankszámlájához, ha ellenőrizni akarja az adOtt személyt?
Figyelt kérdés
Látja-e a NAV Transwise folyószámát, illetve a Transwie kiadhatja-e NAVnak az adatokat?2019. márc. 7. 22:43
1/4 A kérdező kommentje:
transferwise-t akartam írni
2019. márc. 7. 22:43
2/4 Legális Technocol 
válasza:
válasza:Igen. A Transferwise gyakorlatilag egy brit bankszámla, amelyhez a brit felügyelet hozzáférést ad a NAV-nak. A svájci bankrendszer volt az utolsó Európában, amely teljes körű titoktartást garantált ügyfelei részére, de már ők is jó ideje kiadják a külföldi adóhatóságoknak az ügyfél adatokat.
3/4 anonim válasza:
válasza:Nem látja.
Ha konkrétan nyomozás folyik valaki ellen és a NAV adatot kér a Transferwise-tól akkor kiadják az adatot, de ehhez azért valahonnan tudniuk kell, hogy az illetőnek van ilyen számlája.
Azért nem kérhetnek ki adatot, hogy XY személyt ellenőrizzenek, hogy van-e ilyen számlája, hanem csak konkrét esetben, ahol alapos gyanú van, hogy az illető a Transferwise-on keresztül valósított meg adócsalást, bűncselekményt.
A Transfewise automatikus adatcserében (CRS törvény) egyelőre nem vesz részt.
4/4 anonim válasza:
válasza:Egyetértek a 3-assal, addig amíg nem 100%-ig bizonyítható, hogy a Tranferwise a te tulajdonodban van, addig kicsi esély van rá, hogy NAV figyeli. Ha onnan kiutalsz saját számládra, az már más kérdés.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!