Megkeres a NAV ha bankszámlámra magámenberek rendszeresen nagy összegeket utalnak?

Nem foglalkoznak vele mert simán mondhatod azt hogy a szüleid vagy rokonok küldik mit tudom én azért hogy fizesd be a csekkjüket vagy vásárolj be nekik csak azért utalnak mert így gyorsabb címszóval.

Kutyát nem fogja érdekelni.

Erről van szó, amit az utolsó is írt:

A pénzmosást megelőző törvény alapján a pénzintézeteknek jelentési kötelezettségük van a nav felé, ha bármely bankszámlán a (korábbihoz viszonyítva) rendszeresen, vagy időszakonként de rendkívüli összegű, gyakoriságú pénzmozgást tapasztalnak.

Hogy a nav erre hogyan és mikor reagál, az már más kérdés.

Ha eddig esetenként, vagy pl. havonta fordult meg rajta kb. 10-15-20 ezer Ft, egy idő után pedig hetente jön-megy 50-60 ezer, az az összeg az adott ügyfél esetében már rendkívüli nagyság, és rendkívüli gyakoriság. Tehát a banknak jelentési kötelezttsége merül(het) fel.

Persze ugyanekkora nagyságú pénzmozgás másik ügyfélnél, ahol a rendszeresen mozgó tételek legkisebb összege is 100-200 ezert, akkor egy 50 eFt-ot észre sem vesznek.

Nem egyik ügyfél pénzmozgását kell a törvény szerint hasonlítani a másik ügyfél pénzmozgásához, hanem mindenkit a saját korábbi időszakokban mutatott változást kell elbírálni és a banknak eldöntenie, hogy jelenti-e, vagy nem?

(Ha úgy dönt, hogy nem jelenti, és később kiderül, hogy "fekete-pénzek" mozogtak, a jelentési kötelezettséget elmulasztó dolgozót akár 3-5 év elzárással is büntethetik.

Egyébként ugyanez a § vonatkozik a vállalkozók könyvelőjére is!!!!)