Hogy talál meg egy adott embert a NAV aki elcsalja a pénzt?

Ma már algoritmusokkal figyelik-elemzik ők is a banki tranzakciókat. Azt ugyan nem reklámozzák, de közvetlen rálátasuk van a banki tranzakciókra, valamint minden telefonszolgaltatót évekkel ezelőtt köteleztek, hogy építsenek ki olyan hozzáférési pontot, hogy őket megkerülve közvetlenül bármilyen telefon -és adatforgalmat lehallgathassanak azállami hivatalok.

Már 5-6 éve is algoritmus dobta fel a "kockázatos" cégeket vizsgálatra,az emberi kiválasztás mellett persze.

"Azt ugyan nem reklámozzák, de közvetlen rálátasuk van a banki tranzakciókra,"

Persze, hogy nem reklámozzák, mert nincs is így. Semmiféle közvetlen rálátásuk nincs a bankszámlákra.

A bank köteles jelenteni a gyanúsnak ítélt tranzakciókat a NAV-nak, aki majd eldönti a paraméterek alapján, hogy kell vele a továbbiakban foglalkoznia, vagy sem.

"Már 5-6 éve is algoritmus dobta fel a "kockázatos" cégeket vizsgálatra,az emberi kiválasztás mellett persze."

Ez viszont igaz.

"valamint minden telefonszolgaltatót évekkel ezelőtt köteleztek, hogy építsenek ki olyan hozzáférési pontot, hogy őket megkerülve közvetlenül bármilyen telefon -és adatforgalmat lehallgathassanak azállami hivatalok."

Nem egészen így van.

A NAV a saját köztisztviselőit szokta ellenőrizni. A jogviszony létesítés kötelező eleme, hogy ehhez az eljáráshoz írásban hozzájárulsz. Hatályos a teljes jogviszony fennállása alatt.

A telefon lehallgatásokhoz külön bírói engedély szükséges, ha fennáll a gyanú, hogy valamelyik tisztviselő korrupt, tehát az sem megy "csak úgy", hogy megnyomok egy gombot.

Vállalkozáshoz eleve csak vállalkozói számla nyitható, és a válallkozást a cégjegyzék meg adószámot is a nav meg a cégbíróság adja ki, ahogy az aláírási címpéldányt is.

A tudtuk nélkül ez elég ehéz lenne.

Amennyiben nincs is ilyesmi dokumentálva azesetben az már az első megrendelésnél kibukik, ugyanis nem tudsz számlát adni.

Másrészt a cégadatok publikusak a törvény szerint, és erre ott a cégkapu, az opten adatbázisa, céginfó és még sok más is.